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L'Institut universitaire en santé mentale de Québec aide les adultes atteints de maladie mentale à se rétablir et à s’intégrer en société.


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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 3 septembre 2014

Publié le mercredi 03 septembre 2014

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 3 septembre 2014, à 19 h - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1. Points de décision

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 septembre 2014.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 10 juin 2014.

1.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 10 juin 2014.

1.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 23 juillet 2014.

1.3.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration du 23 juillet 2014.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Démission de Mme Lucille Morin comme membre du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

3.2 Déclaration d’engagement - Alliance Santé Québec.

3.3 Nomination de Mme Julie Lesage, directrice adjointe à la DSPH, comme membre organisationnel au SPOT-Clinique communautaire de santé et d’enseignement.

4. Recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Nomination du Dr Alain Labrecque, anesthésiste, membre conseil.

4.2 Rapport d’activités du CMDP pour la période du 20 mars au 17 juin 2014.

5. Recommandation du comité de vérification

5.1 Rapport du président, M. Louis Poulin.

5.2 Renouvellement du mandat des vérificateurs externes.

5.3 Autorisation d’un régime d’emprunt.

5.4 Situation financière après quatre périodes se terminant le 26 juillet 2014 – Point d’information.

6. Recommandations du comité sur les ressources informationnelles et immobilières

6.1 Rapport de la présidente, Mme Paule De Blois.

6.2 Bilan de sécurité de l’information 2013-2014.

7. Recommandations du comité d'éthique de la recherche

7.1 Renouvellement du mandat de M. Didier Caenepeel, comme membre éthicien du comité d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

8. Points d'information

8.1 Informations du directeur général

8.2 Suite de la période de questions

8.3 Affaires diverses

9. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil d'administration

10. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec ainsi que l’assemblée publique annuelle auront lieu le mercredi 15 octobre 2014.

11. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois de juillet et août 2014.


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