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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 22 janvier 2014

Publié le lundi 20 janvier 2014

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 22 janvier 2014, à 18 h 30 - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1.0 Points de décision

1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2014.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 11 décembre 2013.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Démission de M. Alain Rioux à titre de directeur de la qualité et de la gestion des risques.

4. Recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Nomination de Mme Véronique Prémont, pharmacienne.

4.2 Nomination de la Dre Dominique Belisle, psychiatre.

 

5. Recommandation du comité de vérification - Réunion du 22 janvier 2014

5.1 Rapport du président, M. Louis Poulin.

5.2 Principes directeurs pour le budget 2014-2015.

5.3 Plan triennal d'équipement médical.

5.4 Situation financière après la neuvième période terminée le 14 décembre 2013.

 

6. Recommandations du comité des ressources informationnelles et immobilières - Réunion du 14 janvier 2014

6.1 Rapport de la présidente, Mme Paule De Blois.

6.2 Obtention d'une servitude de passage pour l'installation et l'entretien d'une conduite souterraine de drainage.

6.3 Transfert de propriété et octroi de servitude avec Les Soeurs de la Charité de Québec.

7. Comité conjoint administratif et de gouvernance - Réunion du 20 janvier 2014

7.1 Rapport de la présidente, Mme Raymonde Touzin.

8. Points d'information

8.1 Informations du directeur général.

8.2 Suite de la période de questions.

8.3 Affaires diverses.

9. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil d'administration

10. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec aura lieu le mercredi 19 février 2014.

11. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois de décembre 2013 et de janvier 2014 ainsi que la documentation en format papier pour la mise à niveau du cahier du membre du conseil d'administration.


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