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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 18 février 2015

Publié le lundi 16 février 2015

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 18 février 2015 à 19 h - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1. Points de décision

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 février 2015.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 21 janvier 2015.

1.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 21 janvier 2015.

1.3 Nomination des officiers du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de  Québec.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Désignation de Mme Raymonde Touzin à l'Assemblée générale annuelle et extraordinaire de l'AQESSS.

3.2 Adoption de la Politique institutionnelle de la recherche et autres politiques.

4. Recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Démission de la Dre Carole Ratté, psychiatre.

4.2 Démission du Dr Guy Pomerleau, psychiatre.

4.3 Nomination de la Dre Annie Cossette, psychiatre.

4.4 Nomination de la Dre Anne-Marie Bureau Blouin, psychiatre.

4.5 Rapport d'activités du CMDP.

5. Recommandations du comité de vérification - Réunion du 21 janvier 2015

5.1 Situation financière après dix périodes terminées le 10 février 2015 - Point d'information.

6. Recommandation du comité d'éthique de la recherche

6.1 Renouvellement du mandat de Mme Monique Garant comme membre du comité d'éthique de la recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec.

7. Rapport du comité sur les ressources humaines - Réunion du 26 janvier 2015

7.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Marois.

8. Points d'information

8.1 Informations du directeur général.

8.2 SUITE DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS.

8.3 Affaires diverses.

9. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil

10. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec aura lieu le mercredi 25 mars 2015.

11. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois de janvier et février 2015.


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