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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 10 juin 2014

Publié le lundi 09 juin 2014

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 10 juin 2014, à 19 h - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1. Points de décision

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juin 2014.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 21 mai 2014.

1.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 21 mai 2014.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Démission de M. Michel J. Tremblay comme membre du conseil d’administration.

3.2 Adoption du Rapport annuel de gestion 2013-2014.

4. Recommandations du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Nomination du Dr Julien Hébert, psychiatre.

4.2 Nomination de la Dre Dominique Belisle, psychiatre.

4.3 Changement de statut du Dr Conrad Audy, dentiste.

4.4 Congé de service de la Dre Carole Ratté, psychiatre - Point d’information.

5. Recommandation du comité d'éthique de la recherche

5.1 Adoption du Rapport annuel 2013-2014 du comité d’éthique de la recherche.

6. Comité de gouvernance et d'éthique – Réunion du 22 mai 2014

6.1 Rapport de la présidente, Mme Raymonde Touzin.

7. Recommandations du comité de vérification - Réunion du 10 juin 2014

7.1 Rapport du président, M. Louis Poulin.

7.2 Adoption des États financiers 2013-2014.

7.3 Modification à la gestion des stationnements.

7.4 Modification du nombre de lits au permis de l’établissement.

8. Recommandations du comité sur les ressources informationnelles et immobilières – Réunion du 2 juin 2014

8.1 Adoption du Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières.

8.2 Adoption du Bilan 2013-2014 des actifs informationnels.

9. Recommandation du comité de vigilance et de la qualité – Réunion du 4 juin 2014

9.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Carrière.

9.2 Adoption du Rapport annuel de la gestion des risques 2013-2014 (accidents et incidents).

10. Comité sur les ressources humaines - Réunion du 2 juin 2014

10.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Marois.

11. Comité de l'enseignement et de la recherche – Réunion du 6 juin 2014

11.1 Rapport du président, M. Claude Godbout.

12. Points d'information

12.1 Informations du directeur général

12.2 Suite de la période de questions

12.3 Affaires diverses

13. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil d'administration

14. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec aura lieu le mercredi 3 septembre 2014.

15. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois de mai et juin 2014.


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