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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 21 mai 2014

Publié le mardi 20 mai 2014

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 21 mai 2014, à 19 h - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1. Points de décision

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 mai 2014.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 23 avril 2014.

1.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 23 avril 2014.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Priorités organisationnelles - Adoption du plan d’action 2014-2015.

3.2 Nomination de Mme Lucille Allard, commissaire locale suppléante aux plaintes et à la qualité.

3.3 Plan de conservation et de fonctionnalités immobilières.

4. Recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Nomination de la Dre Mélanie Lavallée comme membre associé remplaçant.

4.2 Nomination du Dr Michel Gervais comme membre associé remplaçant.

4.3 Nomination de la Dre Marianne Genest comme membre associé remplaçant.

4.4 Nomination de la Dre Marie-Luce Quintal, psychiatre, comme membre honoraire.

4.5 Démission de la Dre Hélène St-Jacques, psychiatre, comme membre associé.

4.6 Prolongation du mandat du chef du Département régional de psychiatrie.

4.7 Prolongation du mandat des chefs de service clinique.

5. Recommandation du comité de vérification - Réunion du 21 mai 2014

5.1 Rapport du président, M. Louis Poulin.

5.2 Rapport sur les procédés d'achat.

6. Recommandation du comité d'éthique de la recherche

6.1 Renouvellement de Mme Anne-Marie Savard comme membre du comité d’éthique de la recherche.

7. Comité sur les ressources humaines - Réunion du 6 mai 2014

7.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Marois.

8. Comité administratif – Réunion du 13 mai 2014

7.1 Rapport de la présidente, Mme Raymonde Touzin.

9. Points d'information

9.1 Informations du directeur général

9.2 Suite de la période de questions

9.3 Affaires diverses

10. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil d'administration

11. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec aura lieu le mercredi 10 juin 2014.

12. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois d’avril et mai 2014.


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