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Conseil d'administration - Séance ordinaire du mercredi 23 avril 2014

Publié le mardi 22 avril 2014

Avis est donné pour la tenue d'une séance ordinaire du conseil d'administration de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le mercredi 23 avril 2014, à 19 h - à la salle Adéline-Gauvin (J-1636)

Projet d'ordre du jour séance ordinaire du conseil d'administration

1. Points de décision

1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 avril 2014.

1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 mars 2014.

1.2.1 Affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du 26 mars 2014.

2. Période de questions

3. Recommandations organisationnelles

3.1 Nomination du directeur adjoint des services professionnels.

3.2 Démission de M. Denis Gagnon, membre du Cercle des ambassadeurs.

3.3 Abrogation du Règlement concernant les orientations et les activités du Centre hospitalier Robert-Giffard.

3.4 Adoption du Règlement concernant la régie interne du conseil d’administration.

3.5 Adoption du Règlement sur les comités interdirections.

4. Recommandations du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens

4.1 Démission de la Dre Marie-France Villiard, omnipraticienne.

4.2 Nomination de la Dre Laurence Keable, psychiatre, à titre de membre associé.

4.3 Remplacement du secrétaire du comité exécutif du CMDP (POINT D’INFORMATION).

4.4 Rapport d’activités du CMDP pour la période du 4 décembre 2013 au 19 mars 2014 (POINT D’INFORMATION).

5. Comité de vérification - Réunion du 23 avril 2014

5.1 Rapport du président, M. Louis Poulin.

5.2 Situation financière après la douzième période terminée le 8 mars 2014 (POINT D’INFORMATION).

6. Comité sur les ressources humaines - Réunion du 19 mars 2014

6.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Marois.

7. Comité de vigilance et d'éthique – Réunion du 16 avril 2014

7.1 Rapport de la présidente, Mme Monique Carrière.

8. Points d'information

8.1 Informations du directeur général

8.2 Suite de la période de questions

8.3 Affaires diverses

9. Points à inscrire lors de la prochaine séance du conseil d'administration

10. Levée de l'assemblée et date de la prochaine séance

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec aura lieu le mercredi 21 mai 2014.

11. Dépôt de documents

La documentation déposée pour cette rencontre est celle déjà reçue par les membres et ajoutée dans le logiciel BOX au cours des mois de mars et d’avril 2014.

Le calendrier 2014-2015 des séances du conseil d’administration est également déposé dans BOX.


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